今年以來(lái)，工行宿遷分行認(rèn)真落實(shí)上級(jí)行會(huì)議精神，遵照“主動(dòng)防、智能控、全面管”的管理路徑，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和人員，創(chuàng)新手段，全面強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及案件防控管理，努力增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，不斷加大風(fēng)險(xiǎn)防控力度，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)安全、高效、平穩(wěn)運(yùn)行，確保全年運(yùn)行管理無(wú)重大風(fēng)險(xiǎn)事件及案件發(fā)生。

　　以意識(shí)提升為切入點(diǎn)，構(gòu)筑案件防范防火墻。從強(qiáng)化從業(yè)人員思想素質(zhì)教育、提升風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)為切入點(diǎn)，牢固樹立“千方百計(jì)把業(yè)務(wù)做起來(lái)、想方設(shè)法把風(fēng)險(xiǎn)控制住”的思想意識(shí)，促進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)安全穩(wěn)健，從而消除了僥幸、麻痹心理，從源頭上構(gòu)筑了一道堅(jiān)實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)控制、案件防范防火墻。

　　以強(qiáng)化隊(duì)伍履職為抓手，加強(qiáng)運(yùn)行管理隊(duì)伍建設(shè)。一方面進(jìn)一步規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)管理人員履職操作，強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)履職管理，加強(qiáng)典型案例風(fēng)險(xiǎn)警示，提升運(yùn)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)管理人員對(duì)案件風(fēng)險(xiǎn)、違規(guī)行為和異常事項(xiàng)識(shí)別防控的主動(dòng)性、敏感性和有效性，為網(wǎng)點(diǎn)安全平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)提供專業(yè)保障。另一方面加強(qiáng)客服經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)客服經(jīng)理制度學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范客服經(jīng)理通崗管理，配合專業(yè)部門做好員工異常行為排查，有效防范柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　以保障業(yè)務(wù)合規(guī)為落腳點(diǎn)，加強(qiáng)反洗錢管理。一是加強(qiáng)反洗錢工作組織，指定專兼職反洗錢崗位人員，確保各項(xiàng)監(jiān)管要求嚴(yán)格落實(shí)。二是強(qiáng)化“偽現(xiàn)金”交易洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理，加強(qiáng)偽現(xiàn)金交易背景審核及大額交易審批管理，規(guī)范現(xiàn)金收付操作，積極引導(dǎo)客戶使用合規(guī)方式劃轉(zhuǎn)資金，從源頭上防控洗錢風(fēng)險(xiǎn)；履行跨境匯入?yún)R款涉敏甄別職能，切實(shí)防范跨境匯入?yún)R款引發(fā)的輸入性涉敏風(fēng)險(xiǎn)。三是強(qiáng)化反洗錢培訓(xùn)與檢查管理，將反洗錢履職情況納入日常業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查范圍，加強(qiáng)自查自糾，及時(shí)消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。（張?zhí)烊穑?/P>